KYC（部分銀行 KYC 可能比較復雜，我司會(huì )指導客戶(hù)認真填寫(xiě)，不留空白項目）

 KYC（部分銀行 KYC 可能比較復雜，我司會(huì )指導客戶(hù)認真填寫(xiě)，不留空白項目）  

公司注冊證明書(shū) (Certificate of Incorporation) 

注冊證明書(shū)(Certificate   of Incorporation) 

商業(yè)登記證 (Business Registration) 

6 個(gè)月內的職權證明書(shū) (Certificate of Incumbency) 

公司組織章程 (Memorandum & Articles of   Association) 

公司組織章程   (Memorandum & Articles of Association)

周年申報表或者法團成立表格（NAR1/NCC1）

開(kāi)戶(hù)公司或背景公司近 6 個(gè)月的3套業(yè)務(wù)文件證明 (如: 上下游合同、發(fā)貨單等，以及對應的發(fā)票，且必須是配套可互證真實(shí)性的)  

開(kāi)戶(hù)公司或背景公司近 6 個(gè)月的3套業(yè)務(wù)文件證明 (如: 上下游合同、發(fā)貨單等，以及對應的發(fā)票，且必須是配套可互證真實(shí)性的)  

經(jīng)董事簽署確認之擁有權架構表顯示其每間中介控股公司的成立國家、持有公司股份的占比及其最終實(shí)益擁有人 (我們可為客戶(hù)準備模板供簽署)   

經(jīng)董事簽署確認之擁有權架構表顯示其每間中介控股公司的成立國家、持有公司股份的占比及其最終實(shí)益擁有人 (我們可為客戶(hù)準備模板供簽署)

近3 個(gè)月的開(kāi)戶(hù)公司或背景公司的銀行對賬單   

近3個(gè)月的開(kāi)戶(hù)公司或背景公司的銀行對賬單 

所有公司董事、持股 10%以上股東的身份證明文件 (包括身份證、護照、住址證明)   

所有公司董事、持股 10%以上股東的身份證明文件 (包括身份證、護照、住址證明)

開(kāi)戶(hù)公司或背景公司最近三年的審計財務(wù)報表(如有)   

開(kāi)戶(hù)公司或背景公司最近三年的審計財務(wù)報表(如有) 

近3 個(gè)月公司董事、股東的個(gè)人銀行對賬單(如有)   

近3 個(gè)月公司董事、股東的個(gè)人銀行對賬單(如有)   

公司董事、股東的其他資產(chǎn)證明(如有)

公司董事、股東的其他資產(chǎn)證明(如有)