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近日，有客戶(hù)咨詢(xún)：想設立一家香港公司，但對香港公司的維護以及應承擔的責任不是很清楚。其中包含今天小編想要跟大家分享的——香港公司備存重要控制人登記冊。

一、 什么是重要控制人登記冊？

重要控制人登記冊Significant Controllers Register（簡(jiǎn)稱(chēng)“SCR”）。

《2018年公司（修訂）條例》規定，香港公司必須識別及確定對其有重大控制權的人，并備存重要控制人登記冊，以便在執法人員要求時(shí)提供查閱，該條例已于2018年3月1日實(shí)施。

簡(jiǎn)而言之，該條例主要針對香港公司重要控制人及法團股東的實(shí)際情況備存。其中包括重要控制人的姓名、身份證件、聯(lián)系地址、法團股東的注冊編號、注冊地及注冊辦事處地址等。該條例由香港政府多個(gè)部門(mén)聯(lián)合執行，借此掌握香港公司的重要控制人的實(shí)際情況。

二、 相關(guān)背景

在全球貿易活動(dòng)中，近年來(lái)有些人利用公司掩飾和收藏犯罪收益、清洗黑錢(qián)，或作避稅、貪污、恐怖分子資金籌集等不法用途，令國際社會(huì )日益關(guān)注。國際特別組織為此籌集制訂國際規管標準，要求各成員司法管轄區（包括香港在內）設立機制，以確保可及時(shí)獲取公司實(shí)益擁有權和控制權充分、準確和最新的資料。

因此，香港政府出臺有關(guān)重要控制人條例，借此提升香港公司的透明度。

三、 公司該如何做？

香港公司需建立重要控制人登記冊，記錄重要控制人和法團股東的實(shí)際情況，并于注冊辦事處或其他指定的香港地址備存以供執法人員需要時(shí)查閱。同時(shí)，公司還需委任至少一名指定代表協(xié)助執法人員，指定代表可由居住在香港的自然人股東、董事、雇員擔任，指定代表也可以由會(huì )計師、律師、信托或秘書(shū)公司擔任。

四、 誰(shuí)會(huì )被認定為重要控制人？

任何人士如符合下述 5 個(gè)條件中的 1 個(gè)或以上條件，即對公司有重大控制權：

該人直接或間接持有該公司25%以上的已發(fā)行股份；或如該公司沒(méi)有股本，該人直接或間接持有分攤該公司25%以上的資本或分享該公司25%以上的利潤的權利；

該人直接或間接持有該公司 25%以上的表決權；

該人直接或間接持有委任或罷免該公司董事局的過(guò)半數董事的權利；

該人有權利或實(shí)際上對該公司發(fā)揮或行使重大影響力或控制；

該人有權利或實(shí)際上對某信托或商號的活動(dòng)發(fā)揮或行使重大影響力或控制，而該信托或商號并不是法人，但該信托的受托人或商號的成員，就該公司而言符合上述 4 個(gè)條件中的任何 1 個(gè)條件。

總而言之，總結起來(lái)，所謂「重大控制權」就是對公司有實(shí)質(zhì)性的控股權、分紅權、表決權、任免權及重大影響力和控制力，需結合公司的實(shí)際情況去判斷。

五、 如果不合規會(huì )有什么后果？

新條例規定，公司需履行以下主要責任：

凡未有履行上述責任，即屬刑事罪行。有關(guān)公司及其每名責任人可各被處以25,000 元罰款。情況嚴重者，另每人每日各被處罰款 700 元。

六、 重要控制人登記冊的備存周期？

只需要做一次即可，不需要每年都做。若后期公司重要控制人發(fā)生變更或更改信息，則需及時(shí)更新。

七、 小編有言

值得注意的是，重要控制人登記冊?xún)H供執法人員查閱，其中包括香港警方，公司注冊處，廉政公署，證監會(huì )等人員。所以，大家對信息隱私性不用過(guò)分敏感。香港公司的注冊和維護還是有很多值得大家注意的地方，所以有必要選擇一家專(zhuān)業(yè)機構為香港公司妥善安排有關(guān)事項。

以上就是本期的關(guān)于香港公司重要控制人登記冊的內容介紹，關(guān)注小編可獲取更多關(guān)于香港、澳門(mén)及其他離岸地的相關(guān)資訊。